Материалы были направлены для дальнейшего рассмотрения в органы прокуратуры (34), НАБУ (39), СБУ (41), ГФС (75), Нацполицию (44) и ГБР (6).
В частности, с коррупцией как-то могут быть связаны 47 материалов на 161,4 млн грн.
По делам, связанным с возможным финансированием терроризма\сепаратизма проходят 18 материалов, общая сумма которых не указана.
За отчетный период Госфинмониторинг разработал 32 проекта нормативно-правовых актов, чтобы подготовиться к началу действия закона «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения», который должен вступить в силу 28 апреля.
Напомним, что Нацбанк также обязан разработать ряд нормативных актов, чтобы платежные системы смогли адекватно функционировать после того, как условия изменятся.
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.