НБУ оштрафував три фінансові компанії за порушення фінмоніторингу
Нацбанк за порушення вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення у лютому 2026 року застосував до трьох небанківських фінансових установ заходи впливу, передає регулятор з посиланням на пресслужбу регулятора. Фінансова компанія “ФАРД СТАНДАРТ” оштрафована на 9,02 млн грн. За даними НБУ, …










