Матеріали були направлені для подальшого розгляду в органи прокуратури (34), НАБУ (39), СБУ (41), ДФС (75), Нацполіцію (44) і ДБР (6).
Зокрема, з корупцією якось можуть бути пов’язані 47 матеріалів на 161,4 млн грн.
У справах, пов’язаних з можливим фінансуванням тероризму \ сепаратизму, проходять 18 матеріалів, загальну суму яких не вказано.
За звітний період Держфінмоніторинг розробив 32 проекти нормативно-правових актів, щоб підготуватися до початку дії закону «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдженню зброї масового знищення», який має вступити в силу 28 квітня.
Нагадаємо, що Нацбанк також зобов’язаний розробити ряд нормативних актів, щоб платіжні системи змогли адекватно функціонувати після того, як умови зміняться.
Залишити відповідь
Щоб відправити коментар вам необхідно авторизуватись.