Фінмоніторинг за 3 місяці поставив під підозру майже 15 млрд грн

Державна служба фінансового моніторингу в січні-березні підготувала 239 матеріалів про фінансові операції, які можуть бути пов’язані з незаконною легалізацією доходів і іншими злочинами. Загальна сума цих операцій становить 14,8 млрд грн.

Матеріали були направлені для подальшого розгляду в органи прокуратури (34), НАБУ (39), СБУ (41), ДФС (75), Нацполіцію (44) і ДБР (6).

Зокрема, з корупцією якось можуть бути пов’язані 47 матеріалів на 161,4 млн грн.

У справах, пов’язаних з можливим фінансуванням тероризму \ сепаратизму, проходять 18 матеріалів, загальну суму яких не вказано.

За звітний період Держфінмоніторинг розробив 32 проекти нормативно-правових актів, щоб підготуватися до початку дії закону «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдженню зброї масового знищення», який має вступити в силу 28 квітня.

Нагадаємо, що Нацбанк також зобов’язаний розробити ряд нормативних актів, щоб платіжні системи змогли адекватно функціонувати після того, як умови зміняться.

Залишити відповідь

Войти с помощью: