Верховная Рада 31 октября 2019 года утвердила правки к статье 62 закона «О банках и банковской деятельности», а НБУ 31 января 2020 года принял постановление, чтобы изменения вступили в силу.
Государственные органы, указанные в пунктах 3,3-1 и 3-2 части первой статьи 62 закона Украины «О банках и банковской деятельности» теперь могут получить по письменному запросу без решения суда доступ к информации об операциях по счетам юрлиц и ФЛП, включая информацию о контрагентах.
В частности, речь идет о Службе безопасности Украины, Государственном бюро расследований, Национальной полиции, Национальном антикоррупционном бюро, Агентстве по розыску и менеджменту активов, Антимонопольном комитете, Государственной налоговой службе, Госфинмониторинге, Нацкомфинуслуг, а также об органах прокуратуры и исполнительной службы.
Напомним, что Нацбанк готовится расширить полномочия и начать регулировать рынок небанковских финансовых услуг, так как с 1 июля 2020 года начнет действовать закон про «сплит», и Нацкомфинуслуг будет ликвидирована. В процессе подготовки НБУ создал два новых департамента.
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.