НБУ упростил доступ к банковской тайне

НБУ

Нацбанк согласовал порядок раскрытия банковской тайны с новыми нормами законодательства и упростил доступ к конфиденциальной информации для органов прокуратуры, СБУ, Нацполиции, НАБУ, АМКУ и ряда других госорганов.

Верховная Рада 31 октября 2019 года утвердила правки к статье 62 закона «О банках и банковской деятельности», а НБУ 31 января 2020 года принял постановление, чтобы изменения вступили в силу.

Государственные органы, указанные в пунктах 3,3-1 и 3-2 части первой статьи 62 закона Украины «О банках и банковской деятельности» теперь могут получить по письменному запросу без решения суда доступ к информации об операциях по счетам юрлиц и ФЛП, включая информацию о контрагентах.

В частности, речь идет о Службе безопасности Украины, Государственном бюро расследований, Национальной полиции, Национальном антикоррупционном бюро, Агентстве по розыску и менеджменту активов, Антимонопольном комитете, Государственной налоговой службе, Госфинмониторинге, Нацкомфинуслуг, а также об органах прокуратуры и исполнительной службы.

Напомним, что Нацбанк готовится расширить полномочия и начать регулировать рынок небанковских финансовых услуг, так как с 1 июля 2020 года начнет действовать закон про «сплит», и Нацкомфинуслуг будет ликвидирована. В процессе подготовки НБУ создал два новых департамента.

Добавить комментарий

Войти с помощью: