Верховна Рада 31 жовтня 2019 року затвердила поправки до статті 62 закону «Про банки і банківську діяльність», а НБУ 31 січня 2020 року прийняв постанову, щоб зміни вступили в силу.
Державні органи, зазначені в пунктах 3,3-1 і 3-2 частини першої статті 62 закону України «Про банки і банківську діяльність» тепер можуть отримати за письмовим запитом без рішення суду доступ до інформації про операції по рахунках юросіб та ФОП, включаючи інформацію про контрагентів.
Зокрема, мова йде про Службу безпеки України, Державне бюро розслідувань, Національну поліцію, Національне антикорупційне бюро, Агентство з розшуку і менеджменту активів, Антимонопольний комітет, Державну податкову службу, Держфінмоніторинг, Нацкомфінпослуг, а також про органи прокуратури та виконавчої служби.
Нагадаємо, що Нацбанк готується розширити повноваження і почати регулювати ринок небанківських фінансових послуг, так як з 1 липня 2020 року почне діяти закон про «спліт», і Нацкомфінпослуг буде ліквідована. У процесі підготовки НБУ створив два нових департаменти.
Залишити відповідь
Щоб відправити коментар вам необхідно авторизуватись.