В Украине за год обнаружили 58 нелегальных обменников

обмен валют

Нацбанк в течение 2019 года совершил 1123 проверки пунктов обмена валюты во всех областях Украины, чтобы узнать, как обменники соблюдают правила. Нелегально работали 58 обменных пунктов.

Незаконно обменивали валюту в Киеве, в Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Ивано-Франковской, Киевской, Львовской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской областях.

Самыми частыми нарушениями были проведение валютно-обменных операций без соответствующего документального оформления, значительное несоответствие между объемами наличных средств в кассе и суммой, указанной в отчетности, а также отказ предоставлять информацию по запросу уполномоченного работника Национального банка.

Напомним, что Национальный банк в 2018 году осуществил 1103 проверки пунктов обмена валюты во всех областях страны. При этом регулятор обнаружил 78 нелегальных обменников. 

Добавить комментарий

Войти с помощью: