В Україні за рік виявили 58 нелегальних обмінників

обмен валют

Нацбанк протягом 2019 року здійснив 1123 перевірки пунктів обміну валюти у всіх областях України, щоб дізнатися, як обмінники дотримуються правил. Нелегально працювали 58 обмінних пунктів.

Незаконно обмінювали валюту в Києві, у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Івано-Франківській, Київській, Львівській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Херсонській областях.

Найчастішими порушеннями були проведення валютно-обмінних операцій без відповідного документального оформлення, значна невідповідність між обсягами готівки в касі і сумою, вказаною в звітності, а також відмова надавати інформацію за запитом уповноваженого працівника Національного банку.

Нагадаємо, що Національний банк в 2018 році здійснив 1103 перевірки пунктів обміну валюти у всіх областях країни. При цьому регулятор виявив 78 нелегальних обмінників.

Залишити відповідь

Войти с помощью: