Национальный банк Украины в ноябре 2025 года применил ряд санкций к двум банковским учреждениям и двум небанковским финкомпаниям из-за нарушений требований законодательства в сфере противодействия отмыванию средств и несоблюдения норм валютного контроля, сообщает регулятор со ссылкой на официальное сообщение НБУ.
Какие учреждения получили штрафы
Крупнейшую сумму — 17,5 млн грн — заплатит банк «Південний». По данным НБУ, в финучреждении были выявлены существенные недостатки во внедрении риск-ориентированного подхода, нарушения при проведении углублённой проверки клиентов с высоким уровнем риска, а также случаи ненадлежащего предоставления информации на запросы регулятора.
Кроме того, банк должен дополнительно заплатить 1 млн грн за нарушение правил валютного надзора. Ещё один штраф получил банк «Львів» — 200 тыс. грн. Основанием для санкций стали несвоевременная подача данных о пороговых финансовых операциях и предоставление недостоверных ответов на запросы НБУ.
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.