НБУ наклав майже 19 млн грн штрафів на два банки: що сталося

Національний банк України у листопаді 2025 року застосував низку санкцій до двох банківських установ та двох небанківських фінкомпаній через порушення вимог законодавства у сфері протидії відмиванню коштів та недотримання норм валютного контролю, повідомляє регулятор з посиланням на офіційне повідомлення НБУ.

Які установи отримали штрафи

Найбільшу суму — 17,5 млн грн — сплатить банк «Південний». За даними НБУ, у фінустанові було виявлено суттєві недоліки у впровадженні ризик-орієнтованого підходу, порушення під час проведення поглибленої перевірки клієнтів із високим рівнем ризику, а також випадки неналежного надання інформації на запити регулятора.

Крім цього, банк повинен додатково сплатити 1 млн грн за порушення правил валютного нагляду. Ще один штраф отримав банк «Львів» — 200 тис. грн. Підставами для санкцій стали несвоєчасне подання даних щодо порогових фінансових операцій та надання недостовірних відповідей на запити НБУ.