НБУ отклонил лицензию Money Republic на торговлю наличной валютой

сообщает Maanimo со ссылкой на Минфин.

НБУ отклонил лицензию Money Republic

Национальный банк Украины отклонил у ООО «ФК «Мані Репаблік» лицензию на торговлю валютными ценностями в наличной форме. Решение было принято Комитетом по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг 2 ноября 2026 года.

Нарушения, выявленные при проверке

При валютном надзоре НБУ выявил три основных нарушения. Компания неоднократно не предоставляла инспекторам копии видеозаписей за определенные промежутки времени, а также в одном из своих подразделений отсутствует надлежащая система технологического видеоконтроля. По требованиям регулятора система должна обеспечивать запись и хранение видео минимум 14 дней с рабочего места кассира, зоны пребывания клиентов и входа и выхода из помещения, а также предоставлять инспекторам доступ к архиву во время выездных проверок. Кроме того, кассир одного из подразделений не осуществлял приём или выдачу наличных в национальной или иностранной валюте одновременно с выдачей расчетных документов через реестр расчетных операций, как того требуют правила.

Напоминаем, что отклонение лицензии на торговлю валютными ценностями в наличной форме не означает прекращения деятельности компании. ООО «ФК «Мані Репаблік» сохраняет статус финансовой организации, поскольку лицензия не является единственным разрешением на оказание финансовых услуг. Компания зарегистрирована в Киеве 24 января 2020 года, её уставный капитал составляет 10 миллионов гривен, а конечными бенефициарными владельцами с долями по 50% являются Богдан Довженко и Сергей Тимошок.