НБУ відкликав ліцензію Money Republic на торгівлю готівкою

повідомляє Maanimo з посиланням на Мінфін.

НБУ відкликав ліцензію Money Republic

Національний банк України відкликав у ТОВ «ФК «Мані Репаблік» ліцензію на торгівлю валютними цінностями в готівковій формі. Рішення було ухвалено Комітетом з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг 2 листопада 2026 року.

Порушення, виявлені під час перевірки

Під час валютного нагляду НБУ виявив три основних порушення. Компанія неодноразово не надала інспекторам копії відеозаписів за визначені проміжки часу, а також у одному зі своїх підрозділів відсутня належна система технологічного відеоконтролю. За вимогами регулятора, система повинна забезпечувати запис і зберігання відео щонайменше 14 діб із робочого місця касира, зони перебування клієнтів та входу і виходу з приміщення, а також надавати інспекторам доступ до архіву під час виїзних перевірок. Крім того, касир одного з підрозділів не здійснював приймання або видачу готівки в національній чи іноземній валюті одночасно з наданням розрахункових документів через реєстратор розрахункових операцій, як того вимагають правила.

Нагадаємо, що відкликання ліцензії на торгівлю валютними цінностями в готівковій формі не означає припинення діяльності компанії. ТОВ «ФК «Мані Репаблік» зберігає статус фінансової установи, оскільки ліцензія не є єдиним дозволом на надання фінансових послуг. Компанія зареєстрована в Києві 24 січня 2020 року, її статутний капітал становить 10 мільйонів гривень, а кінцевими бенефіціарними власниками з частками по 50% є Богдан Довженко та Сергій Тимошок.