НБУ оштрафовал Банк «Восток» на 16 млн грн

В августе 2025 года Национальный банк Украины применил санкции к ПАО «БАНК ВОСТОК» из-за выявленных нарушений в сфере финансового мониторинга и валютного регулирования. Как сообщила пресс-служба регулятора 5 сентября, финучреждение должно уплатить штрафы на общую сумму 16 миллионов гривен и получило два письменных предостережения.

ㅤ

ㅤ

За что оштрафовали

Крупнейшие финансовые санкции связаны с нарушениями требований законодательства по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма.

• 15 млн грн – за несоблюдение принципов риск-ориентированного подхода и проблемы в процедурах проверки клиентов;

• 1 млн грн – за невыполнение должных мер контроля в отношении клиентов с повышенным риском.

Письменные предостережения

Помимо штрафов, Нацбанк вынес банку два официальных предостережения:

• за несовершенство внутренних документов, регулирующих финансовый мониторинг, в частности отсутствие четких механизмов управления рисками;

• за ошибки в статистической отчетности по валютным операциям, что нарушает нормы валютного законодательства.