НБУ оштрафував Банк «Восток» на 16 млн грн

У серпні 2025 року Національний банк України застосував санкції до ПАТ «БАНК ВОСТОК» через виявлені порушення у сфері фінансового моніторингу та валютного регулювання. Як повідомила пресслужба регулятора 5 вересня, фінустанова має сплатити штрафи на загальну суму 16 мільйонів гривень та отримала два письмові застереження.

ㅤ

ㅤ

За що оштрафували

Найбільші фінансові санкції пов’язані з порушеннями вимог законодавства щодо протидії відмиванню доходів та фінансуванню тероризму.

• 15 млн грн – за недотримання принципів ризик-орієнтованого підходу та проблеми в процедурах перевірки клієнтів;

• 1 млн грн – за невиконання належних заходів контролю стосовно клієнтів із підвищеним ризиком.

Письмові застереження

Крім штрафів, Нацбанк виніс банку два офіційні застереження:

1. За недосконалість внутрішніх документів, що регламентують фінансовий моніторинг, зокрема відсутність чітких механізмів управління ризиками.

2. За помилки у статистичній звітності щодо валютних операцій, що порушує норми валютного законодавства.