НБУ изменил требования по финмониторингу для банков

Регулятор установил следующие требования:

• Обязанность реагировать на случаи превышения максимальной суммы финансовых операций, заявленной клиентом. Требование не распространяется на физлица.
• Новый перечень индикаторов подозрительности по финансовым операциям: превышение более чем в два раза в месяц максимальной суммы финопераций и нетипичная активность по счетам клиента.

Также НБУ уточнил условия проверки электронных резидентов по поводу идентификации и верификации. Было урегулировано и дистанционное открытие счетов е-резидентами.

«Нововведения будут способствовать повышению результативности мер по финансовому мониторингу и созданию условий для содействия снижению рисков отмывания средств/финансированию терроризма и другой незаконной деятельности», – говорят в НБУ.