НБУ змінив вимоги щодо фінмоніторингу для банків

Регулятора встановив такі вимоги:

• Обов’язок щодо реагування на випадки перевищення максимальної суми фінансових операцій, заявленої клієнтом. Така вимога не поширюється на фізичних осіб.
• Новий перелік індикаторів підозрілості фінансових операцій: перевищення більш ніж удвічі на місяць максимальної суми операцій, нетипова активність за рахунками клієнта.

Також НБУ уточнив умови перевірки електронних резидентів щодо ідентифікації та верифікації. Було врегульовано й дистанційне відкриття рахунків е-резидентами.

“Нововведення сприятимуть підвищенню результативності заходів з фінансового моніторингу та створенню умов для сприяння зниженню ризиків відмивання коштів/фінансуванню тероризму та іншої незаконної діяльності”, – кажуть в НБУ.