Закон возвращает пожизненный статус РЭР вместо действующей нормы о трех годах усиленного надзора после освобождения от должности.
Одновременно законом усиливается ответственность субъектов первичного мониторинга (например банков) за необоснованный отказ пользователям финансовых услуг.
«Закон должен быть засчитан в качестве выполнения требований МВФ (14-й structural benchmark, который должен быть исполнен до конца сентября 2023 года). Также это был шаг к началу переговоров о членстве Украины в ЕС», – сообщил Железняк.
Глава Национального банка Андрей Пышный прокомментировал принятый Верховной Радой закон по-пожизненному финмониторингу политически значимых лиц (РЭР) и объяснил, что никто пожизненно не будет «терроризировать» бывших чиновников проверками.
«Никто не собирается наказывать PEP какими-то пожизненными усиленными проверками», — отметил он.
Также он напомнил, что финмониторинг осуществляется ко всем клиентам банков. Что касается PEP, то им, как и другим клиентам, может быть присвоен низкий, средний или высокий уровень риска.
«Априори высокий уровень риска назначается только иностранным РЭР. Даже если к вам применяются усиленные процедуры финмониторинга, это не значит, что они бессрочны», – отметил Андрей Пышный.
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.