Закон повертає довічний статус РЕР замість діючої норми про три роки посиленого нагляду після звільнення з посади.
Одночасно законом посилюється відповідальність суб’єктів первинного моніторингу (наприклад, банків) за необґрунтовану відмову користувачам фінансових послуг.
«Закон має бути зарахований як виконання вимог МВФ (14-й structural benchmark, який мав бути виконаний до кінця вересня 2023 року). Також це був крок для початку перемовин про членство України у ЄС», – повідомив Железняк.
Голова Національного банку Андрій Пишний прокоментував прийнятий Верховною Радою закон щодо довічного фінмоніторингу політично значущих осіб (РЕР) та пояснив, що ніхто довічно не буде «тероризувати» колишніх чиновників перевірками.
«Ніхто не збирається карати PEP якимись довічними посиленими перевірками», – зазначив він.
Також він нагадав, що фінмоніторинг здійснюється до усіх клієнтів банків. Щодо PEP, їм, як і іншим клієнтам, може бути присвоєний низький, середній або високий рівень ризику.
«Апріорі високий рівень ризику призначається тільки іноземним РЕР. Навіть якщо до вас застосовуються посилені процедури фінмоніторингу, це не означає, що вони є безстроковими», – зазначив Андрій Пишний.
Залишити відповідь
Щоб відправити коментар вам необхідно авторизуватись.