Рожкова сказала, що закон про фінмон виведе бізнес з тіні

Заступник голови НБУ Катерина Рожкова прокоментувала новий закон про фінмоніторинг. За її словами, банки повинні оцінювати фінансові операції клієнтів, відзначаючи, наскільки вони відповідають заявленому виду діяльності. В першу чергу це позначиться на тіньовому бізнесі.

Йдеться про підприємців, які не сказали, що вони підприємці, і, заповнюючи опитувальник в банку, сказали, що не використовуватимуть цей рахунок в інтересах бізнесу, але їм на рахунок надходять оплати за товари\послуги, і ці оплати – від великого кола людей.

В такому випадку банк буде задавати питання.

«Тому ми радимо всім, хто цього ще не зробив, зараз задекларувати, що вони здійснюють підприємницьку діяльність і саме для цього використовують банківський рахунок. І таким чином убезпечити себе від додаткових питань з боку банків і від потенційних припинень операцій, які теоретично можуть бути.» – зазначила Рожкова.

Банки будуть вимагати підстави для здійснення операцій – або контракт, або акт виконаних робіт, або інший документ, навіть в електронному або відсканованому вигляді, що підтверджує легальність цієї операції.

Залишити відповідь

Войти с помощью: