Так, згідно з даними YouControl, два проекти з юрособами в Україні, що потрапили в поле зору експертів, – це Israel Investments Ltd (йдеться про можливе зловживання на ринку фінпослуг і введення в оману потенційних інвесторів) і B2B Jewelry (проект пропонує придбати подарункові сертифікати без вказівки реквізитів особи, що його видала).
У YouControl також звертають увагу на те, що транзакції в магазинах B2B Jewelry здійснюються переважно в готівковій формі, що не дає можливості встановити зв’язок з реальним бенефіціаром проекту.
Також увагу експертів привернув Український народний банк, що пропонує договори до підпису без зазначення назви компанії і оплату тільки на онлайн-гаманці.
Що ж стосується проектів, що функціонують в Україні від імені російських юросіб, то YouControl згадує FTC, Avalon Technologies і Get4me.
За словами заступника директора з юридичних питань компанії YouControl Данила Глоби, потенційних інвесторів повинні насторожити такі ознаки непрозорого ведення бізнесу, як відсутність реєстрації проекту в країні залучення інвестицій, відсутність підписаних документів, високий відсоток гарантованої прибутковості та інші.
Нагадаємо, раніше Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку дозволила здійснювати торгівлю цінними паперами в режимі онлайн, у відповідності зі стандартами, прийнятими в Євросоюзі.
Залишити відповідь
Щоб відправити коментар вам необхідно авторизуватись.