ПриватБанк, Министерство внутренних дел Украины и Государственная миграционная служба Украины подписали договор о сотрудничестве, направленный на усиление противодействия мошенничеству с использованием поддельных и недействительных документов в банковском секторе. Об этом сообщает Maanimo со ссылкой на Fintech Insider.
Банк будет проверять документы через государственные ресурсы
Это первый прецедент такого формата информационного взаимодействия между крупным государственным банком и органами системы МВД в Украине. Главная цель сотрудничества — предупреждать мошенничество еще на этапе идентификации и верификации клиентов и не допускать открытия банковских счетов с использованием поддельных или недействительных паспортных документов.
В рамках сотрудничества ПриватБанк сможет проверять действительность паспортных документов и верифицировать персональные данные путем защищенного электронного информационного взаимодействия с соответствующими государственными информационными ресурсами.
Обмен данными будет происходить через «Трембиту»
Обмен информацией будет осуществляться через систему «Трембита». Следующим шагом станет практическое внедрение электронного взаимодействия между ресурсами МВД, ГМС и ПриватБанка для проверки действительности паспортных документов и верификации персональных данных.
Внедрение такого механизма станет еще одним элементом системы противодействия финансовому мошенничеству и поможет блокировать часть преступных схем еще до того, как для них будет открыт банковский счет, отметили в ПриватБанке.
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.