НБУ нашел в «Укрпоште» сомнительные операции с наличными на 11,9 млрд гривен

Национальный банк во время проверки «Укрпошты» выявил сомнительные операции с наличными на сумму 11,9 миллиарда гривен, которые могут свидетельствовать о легализации средств неизвестного происхождения, сообщает Maanimo со ссылкой на Liga.net. Проверка охватила период с начала 2022 года до середины 2023-го, по ее результатам государственного почтового оператора оштрафовали более чем на 17 миллионов гривен, и этот штраф компания уже добровольно уплатила.

Что именно не понравилось регулятору

По выводам Нацбанка, почтовый оператор получал миллиардные суммы от ряда частных компаний, связанных с сетями платежных терминалов, однако не обеспечил надлежащего финансового мониторинга. Главная претензия состоит в отсутствии тщательной проверки происхождения этих средств и игнорировании очевидных рисков.

Регулятор зафиксировал немало аномалий: прием наличных в нерабочее время, нереалистичную логистику, когда одно лицо якобы доставляло деньги в разные области, а также массовое использование купюр номиналом 500 гривен с последовательными серийными номерами. Отдельные вопросы возникли из-за стремительного роста объемов наличности в западных дирекциях и заниженных комиссий, которые компании платили «Укрпоште» за эти услуги.

Как отвечает почтовый оператор

Руководство «Укрпошты» категорически отвергает обвинения в содействии отмыванию денег и подчеркивает, что компания выполняла исключительно инкассаторскую функцию. По словам генерального директора Игоря Смелянского, оператор лишь принимал наличные от субъектов, которые уже находились под надзором Нацбанка, а первичную проверку происхождения средств должны были осуществлять банки. При этом в компании признали, что после выявленных нарушений решили полностью прекратить прием наличной выручки от предприятий.

Примечательно, что прежние объяснения компании о необходимости работать с такими объемами наличных для обеспечения социальных выплат отличаются от нынешней позиции руководства. Ситуацией могли заинтересоваться правоохранительные органы, в частности Служба безопасности Украины, которая, по данным журналистов, изучает возможные убытки государственной компании из-за заниженных тарифов при обслуживании упомянутых фирм.