Компанії подаватимуть інформацію про кінцевих бенефіціарів в електронному вигляді – законопроєкт

Володимир Зеленський подав на розгляд до Верховної Ради законопроєкт, який спрощує передачу до Єдиного держреєстру юросіб та ФОП інформації про кінцевих бенефіціарів в рамках фінансового моніторингу, повідомляє прес-служба ВП.

Як повідомляють в Офісі президента, ініційований Зеленським законопроєкт передбачає реалізацію всіх міжнародних зобов’язань України та максимально спрощує процес подання інформації для українських компаній та її подальшу обробку.

Крім того, законопроєкт передбачає підготовку та затвердження відповідальним органом влади докладної методології визначення кінцевого бенефіціара для юросіб та проведення відповідної роз’яснювальної роботи.

У рамках документа пропонується надати юрособам не менше ніж півроку для подання інформації з моменту затвердження такої методології. Ті ж компанії, які вже надали необхідні дані, повинні мати можливість їх уточнити.

Держава збирає та відображає в реєстрі інформацію про кінцевих бенефіціарів компаній для аналізу та відновлення ефективної системи протидії відмиванню коштів, отриманих злочинним шляхом, а також для недопущення використання коштів для фінансування тероризму та інших злочинів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Кабмін схвалив проект змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за порушення порядку подання податкової звітності.