Матеріали були направлені для подальшого розгляду в органи прокуратури (34), НАБУ (39), СБУ (41), ДФС (75), Нацполіцію (44) і ДБР (6).
Зокрема, з корупцією якось можуть бути пов’язані 47 матеріалів на 161,4 млн грн.
У справах, пов’язаних з можливим фінансуванням тероризму \ сепаратизму, проходять 18 матеріалів, загальну суму яких не вказано.
За звітний період Держфінмоніторинг розробив 32 проекти нормативно-правових актів, щоб підготуватися до початку дії закону «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдженню зброї масового знищення», який має вступити в силу 28 квітня.
Нагадаємо, що Нацбанк також зобов’язаний розробити ряд нормативних актів, щоб платіжні системи змогли адекватно функціонувати після того, як умови зміняться.