Зокрема, серед оголошених у розшук – екс-голова правління Укргазбанку у 2015-2020 роках Кирило Шевченко, який з 16 липня 2020 року до 6 жовтня 2022 року обіймав посаду голови Національного банку.
Також у розшук оголошено заступника голови правління Укргазбанку Дениса Чернишова та заступницю директора департаменту з роботи з корпоративними VIP-клієнтами Олену Хмеленко.
Як пояснили в НАБУ, про підозру трьом фігурантам справи повідомили ще на початку жовтня, однак – у спеціальному порядку, оскільки місцезнаходження цих осіб було невідоме. З того часу підозрювані ігнорували виклики до слідчого, через що були оголошені в розшук.
Нагадаємо, правоохоронці встановили, що посадовці Укргазбанку у листопаді 2014 року запровадили схему виведення коштів через сплату послуг псевдопосередникам нібито за залучення коштів великого бізнесу, держустанов та підприємств.
Держбанк сплачував посередникам за послуги, які ті не надавали та про які більшість клієнтів банку навіть не знали. Для цього використовували фіктивні акти виконаних робіт. Роль посередників виконували ФОПи та юрособи, більшість з яких було зареєстровано лише для участі в цій схемі.
Залишити відповідь
Щоб відправити коментар вам необхідно авторизуватись.