Регулятора встановив такі вимоги:
- Обов’язок щодо реагування на випадки перевищення максимальної суми фінансових операцій, заявленої клієнтом. Така вимога не поширюється на фізичних осіб.
- Новий перелік індикаторів підозрілості фінансових операцій: перевищення більш ніж удвічі на місяць максимальної суми операцій, нетипова активність за рахунками клієнта.
Також НБУ уточнив умови перевірки електронних резидентів щодо ідентифікації та верифікації. Було врегульовано й дистанційне відкриття рахунків е-резидентами.
“Нововведення сприятимуть підвищенню результативності заходів з фінансового моніторингу та створенню умов для сприяння зниженню ризиків відмивання коштів/фінансуванню тероризму та іншої незаконної діяльності”, – кажуть в НБУ.