В частности, финучреждение оштрафовали на 47,3 млн грн за необеспечение надлежащей организации внутрибанковской системы предотвращения и противодействия и проведения первичного финансового мониторинга.
Также банк получил 400 тыс. грн штрафа за нарушение требований закона «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения». Нарушение заключалось в ненадлежащем исполнении обязанностей изучать клиентов.
Кроме того, Сенс Банк получил письменное предупреждение за нарушение требований финансового мониторинга, за несоблюдение срока осуществления мер по актуализации данных о клиенте, а также за то, что не хранил в деле клиента документов об усиленных мерах надлежащей проверки.