Регулятор установил следующие требования:
- Обязанность реагировать на случаи превышения максимальной суммы финансовых операций, заявленной клиентом. Требование не распространяется на физлица.
- Новый перечень индикаторов подозрительности по финансовым операциям: превышение более чем в два раза в месяц максимальной суммы финопераций и нетипичная активность по счетам клиента.
Также НБУ уточнил условия проверки электронных резидентов по поводу идентификации и верификации. Было урегулировано и дистанционное открытие счетов е-резидентами.
«Нововведения будут способствовать повышению результативности мер по финансовому мониторингу и созданию условий для содействия снижению рисков отмывания средств/финансированию терроризма и другой незаконной деятельности», – говорят в НБУ.