Зокрема, фінустанову оштрафували на 47,3 млн грн за незабезпечення належної організації внутрішньобанківської системи запобігання та протидії та проведення первинного фінансового моніторингу.
Також банк отримав 400 тис. грн штрафу за порушення вимог закону «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню поширення зброї масового знищення». Порушення полягало у неналежному виконанні обов’язків вивчати клієнтів.
Крім того, Сенс Банк отримав письмове попередження за порушення вимог фінансового моніторингу, за недотримання терміну здійснення заходів щодо актуалізації даних про клієнта, а також за те, що не зберігав у справі клієнта документів про посилені заходи належної перевірки.
Залишити відповідь
Щоб відправити коментар вам необхідно авторизуватись.