SEC висунула звинувачення проти подружжя Синтії та Едді Петіон та їхньої компанії NovaTech в організації фінансової піраміди, що зібрала понад 650 млн дол. у криптоактивах від більш ніж 200 000 інвесторів по всьому світу.
Повідомляється, що SEC також висунула звинувачення промоутерам NovaTech Мартіну Зізі, Дапіліну Данбару, Джеймсу Корбетту, Коррі Семпсону, Джону Гарофано і Марші Хедлі за їхню роль у просуванні схеми. Зокрема, вони продовжили залучати інвесторів навіть після того, як американські та канадські регулятори вжили заходів проти NovaTech.
З 2019 до 2023 року Петіони керували NovaTech як проєктом багаторівневого маркетингу (MLM) з інвестування у криптовалюти. Вони нібито заманювали інвесторів, обіцяючи інвестувати їхні кошти у криптовалюти та валютні ринки. Вони гарантували, що інвестиції будуть у безпеці, обіцяла прибуток з першого дня і доступ до капіталу. Насправді ж NovaTech використовувала більшість грошей інвесторів для здійснення виплат наявним інвесторам та промоутерам.
У скарзі також стверджується, що Петіони використали мільйони доларів активів інвесторів в особистих цілях.
SEC висунула NovaTech звинувачення в порушенні положень про боротьбу з шахрайством і вимог про реєстрацію. Позов вимагає постійної судової заборони, позбавлення неправомірно отриманих прибутків та цивільно-правових санкцій.
Залишити відповідь
Щоб відправити коментар вам необхідно авторизуватись.