Підставою для закриття рахунку може стати рішення про припинення ділових відносин з конкретним клієнтом. Якщо фінансова установа не зможе оцінити походження коштів на рахунку власника або переконатися в законності походження цих коштів, рахунок буде закритий без відома клієнта.
При припинення ділових відносин і закриття рахунку кошти з рахунку можуть бути виплачені клієнту через касу банку або переведені на рахунок клієнта, відкритий в іншому банку. Якщо ж гроші заморожені відповідно до законодавства з питань фінансового моніторингу, банк не зможе закрити поточний рахунок, але й клієнт не зможе розпоряджатися ними до закінчення процедури розблокування рахунку.
Залишити відповідь
Щоб відправити коментар вам необхідно авторизуватись.