Так, на порушеннях законодавства в сфері протидії відмиванню грошей, отриманих незаконним шляхом, в липні попалися шість банків і одна фінансова компанія.
«Банк інвестицій та заощаджень» отримав штраф в 5 000 000 гривень за неналежне забезпечення діяльності внутрішньої системи протидії легалізації кримінальних доходів. Також фінустанову викрили в неналежному аналізі фінансових операцій клієнтів в період з серпня 2017 по серпень 2018 року.
Недостатньо ретельне вивчення клієнтів минулого місяця коштуватиме «Скай банку» 300 000 гривен.
У свою чергу, банку «Глобус» і «Укрбудінвестбанку» доведеться заплатити по 200 000 гривень за неналежний аналіз фінансових операцій своїх клієнтів.
Фінансова компанія Way for pay була оштрафована на 51 000 гривен за повторне несвоєчасне надання Нацбанку необхідних документів і порушення вимог законодавства у сфері легалізації доходів, отриманих незаконним шляхом.
А ось банк «Аркада» отримав письмове застереження за те, що минулого місяця не забезпечив належне управління ризиками.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Нацбанк до червня 2021 року не застосовуватиме заходів впливу до банків за порушення встановлених вимог до достатності капіталу, ліквідності, кредитного ризику, обмеження операцій між банком і особами, пов’язаними з інвестором за субординованим боргом.