У серпні 2025 року Національний банк України застосував санкції до ПАТ «БАНК ВОСТОК» через виявлені порушення у сфері фінансового моніторингу та валютного регулювання. Як повідомила пресслужба регулятора 5 вересня, фінустанова має сплатити штрафи на загальну суму 16 мільйонів гривень та отримала два письмові застереження.
ㅤ
ㅤ
За що оштрафували
Найбільші фінансові санкції пов’язані з порушеннями вимог законодавства щодо протидії відмиванню доходів та фінансуванню тероризму.
-
15 млн грн – за недотримання принципів ризик-орієнтованого підходу та проблеми в процедурах перевірки клієнтів;
-
1 млн грн – за невиконання належних заходів контролю стосовно клієнтів із підвищеним ризиком.
Письмові застереження
Крім штрафів, Нацбанк виніс банку два офіційні застереження:
-
За недосконалість внутрішніх документів, що регламентують фінансовий моніторинг, зокрема відсутність чітких механізмів управління ризиками.
-
За помилки у статистичній звітності щодо валютних операцій, що порушує норми валютного законодавства.