SEC выдвинула обвинения против супругов Синтии и Эдди Петиона и их компании NovaTech в организации финансовой пирамиды, собравшей более 650 млн дол. в криптоактивах от более 200 000 инвесторов по всему миру.
Сообщается, что SEC также предъявила обвинения промоутерам NovaTech Мартину Зизи, Дапилину Данбару, Джеймсу Корбетту, Корри Сэмпсону, Джону Гарофано и Марше Хэдли за их роль в продвижении схемы. В частности, они продолжили привлекать инвесторов даже после того, как американские и канадские регуляторы приняли меры против NovaTech.
С 2019 по 2023 год Петионы руководили NovaTech как проектом многоуровневого маркетинга (MLM) по инвестированию в криптовалюты. Они якобы привлекали инвесторов, обещая инвестировать их средства в криптовалюты и валютные рынки. Они гарантировали, что инвестиции будут в безопасности, обещали прибыль с первого дня и доступ к капиталу. На самом же деле NovaTech использовала большинство денег инвесторов для осуществления выплат имеющимся инвесторам и промоутерам.
В жалобе также утверждается, что Петионы использовали миллионы долларов активов инвесторов в личных целях.
SEC выдвинула NovaTech обвинения в нарушении положений о борьбе с мошенничеством и требований о регистрации. Иск требует постоянного судебного запрета, лишения неправомерно полученных доходов и гражданско-правовых санкций.