Міністерство юстиції США подало позов про конфіскацію криптовалютних активів на суму близько шістдесяти одного цілого двох десятих мільйона доларів у стейблкоїнах USDT, повідомляє Maanimo з посиланням на Мінфін. Американська влада повʼязує кошти з доходами від незаконного продажу іранської нафти.
Як рухалися кошти
За даними позову, криптовалюта проходила через рахунки, повʼязані з відповідними операціями, зокрема на біржі Binance. Загалом прокурори виявили понад один мільярд пʼятсот мільйонів доларів криптовалютних переказів, які могли бути частиною схеми.
Остаточне рішення ухвалить суд
Шістдесят один цілий дві десятих мільйона доларів ще не конфісковано. Міністерство юстиції звернулося з вимогою передати активи державі, але їхню подальшу долю визначатиме суд.
Справа показує, що правоохоронні органи дедалі активніше відстежують використання стейблкоїнів для обходу санкцій і вимагають конфіскації цифрових активів, повʼязаних із незаконними операціями.