Національний банк під час перевірки «Укрпошти» виявив сумнівні операції з готівкою на суму 11,9 мільярда гривень, які можуть свідчити про легалізацію коштів невідомого походження, повідомляє Maanimo з посиланням на Liga.net. Перевірка охопила період із початку 2022 року до середини 2023-го, за її результатами державного поштового оператора оштрафували більш ніж на 17 мільйонів гривень, і цей штраф компанія вже добровільно сплатила.
Що саме не сподобалося регулятору
За висновками Нацбанку, поштовий оператор отримував мільярдні суми від низки приватних компаній, пов’язаних із мережами платіжних терміналів, проте не забезпечив належного фінансового моніторингу. Головна претензія полягає у відсутності ретельної перевірки походження цих коштів та ігноруванні очевидних ризиків.
Регулятор зафіксував чимало аномалій: приймання готівки в неробочий час, нереалістичну логістику, коли одна особа нібито доставляла гроші до різних областей, а також масове використання купюр номіналом 500 гривень із послідовними серійними номерами. Окремі питання виникли через стрімке зростання обсягів готівки в західних дирекціях та занижені комісії, які компанії сплачували «Укрпошті» за ці послуги.
Як відповідає поштовий оператор
Керівництво «Укрпошти» категорично відкидає звинувачення у сприянні відмиванню грошей і наголошує, що компанія виконувала винятково інкасаторську функцію. За словами генерального директора Ігоря Смілянського, оператор лише приймав готівку від суб’єктів, які вже перебували під наглядом Нацбанку, а первинну перевірку походження коштів мали здійснювати банки. Водночас у компанії визнали, що після виявлених порушень вирішили повністю припинити приймання готівкової виручки від підприємств.
Прикметно, що попередні пояснення компанії про необхідність працювати з такими обсягами готівки для забезпечення соціальних виплат відрізняються від нинішньої позиції керівництва. Ситуацією могли зацікавитися правоохоронні органи, зокрема Служба безпеки України, яка, за даними журналістів, вивчає можливі збитки державної компанії через занижені тарифи під час обслуговування згаданих фірм.