НБУ анулював ліцензії та виключив з держреєстру деякі небанки

На підставі власних заяв НБУ анулював ліцензії в 6 компаній:

1. ТОВ «Олімп Фінанс Груп», кінцевим бенефіціаром якого є Сергій Гацко;
2. ПТ «Ломбард ТОВ «Кеш та компанія» та ТОВ «Експрес та компанія», кінцевими бенефіціарами якого є Ігор Пустовіт та Олександр Кощей (по 45,42%);
3. ТОВ «ФК «Інвеструм», кінцевим бенефіціаром якого є литовець Олшаускас Вітаутас;
4. ТОВ «ФК «Стандард Фінанс Груп», кінцевим бенефіціаром якого є Тетяна Сівак;
5. ТОВ «ФК «Спектр», кінцевим бенефіціаром якого є Роман Знак;
6. ТОВ «Кампсіс Фінанс», кінцевим бенефіціаром якого є Антон Владимиров.

На підставі поданих документів з Державного реєстру фінансових установ виключено ТОВ «ФК «Інвеструм», ТОВ «Кампсіс Фінанс» та ТОВ «ФК «Стандард Фінанс Груп» (яким перед цим анулювали ліцензії).

Також було виключено дві компанії за ініціативою НБУ:

• ТОВ «Фінансова гарантія» – у зв’язку з тим, що в компанії не було ліцензії/ліцензій на провадження діяльності з надання фінансових послуг впродовж трьох місяців поспіль. Кінцевим бенефіціаром цього товариства є Олександр Дузенко.
• ТОВ «ФК «Джобер» – через анулювання в товариства всіх наявних ліцензій. Згідно з даними системи YouControl, кінцевими бенефіціарами цього товариства є Геннадій Щебликін та Арсеній Тітамир.

Такі рішення на засіданні 21 липня ухвалив комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг.