Скандинавські банки об’єднаються для боротьби з відмиванням грошей

Шість провідних скандинавських банків створили об’єднання Nordic KYC Utility з метою запобігання легалізації коштів злочинним шляхом. Про це повідомляє Maanimo з посиланням на Reuters.

Приводом для консолідації став нещодавній скандал за участю Danske Bank і Swedbank, через які пройшли великі суми підозрілих коштів. У зв’язку з цим, учасники Nordic KYC Utility будуть застосовувати принцип KYC (know your customer, «знай свого клієнта»). Згідно з цим принципом, до здійснення операції необхідно ідентифікувати особистість контрагента. Таким чином, анонімні банківські рахунки обслуговуватися не будуть.

До теперішнього часу в Nordic KYC Utility ще не сформували повноцінну систему обслуговування корпоративних клієнтів. Однак очікується, що проект буде запущений вже в наступному році. Інші країни також зацікавлені в запуску аналогічних проектів.

Залишити відповідь

Войти с помощью: