Рада Європи вважає, що Україна недостатньо бореться з відмиванням грошей

У Раді Європи вважають недостатнім прогрес України в імплементація реформ, спрямованих на протидію відмиванню грошей. Про це йдеться у звіті MONEYVAL, органу Ради Європи з оцінки заходів щодо боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму.

В організації вважають, що прогрес України досить обмежений з часу попереднього звіту в грудні 2017 року, тому закликав країну активізувати зусилля з подолання інших недоліків, беручи законодавчі реформи.

За правилами процедури MONEYVAL, Україна повідомила про кроки, зроблені для зміцнення своєї системи протидії відмиванню коштів.

У звіті написано, що рейтинги рекомендацій 2 (національне співробітництво і координація) – спочатку оцінені як «сумісні», 7 (цільові фінансові санкції, пов’язані з поширенням зброї) – оцінені як «частково сумісні», 18 (внутрішній контроль та закордонні філії і дочірні компанії) – оцінені як «значною мірою відповідає», вимоги до яких змінилися з часу прийняття звіту про взаємну оцінку України, залишаються незмінними. Рекомендація 21 (попередження і конфіденційність) – спочатку оцінена як «сумісна» – була переоцінена як «у значній мірі відповідає».

У Раді Європи ухвалили рішення, що Україна повинна за рік представити доповідь про прогрес у виконанні певних рекомендацій.

Джерело: офіційний сайт Ради Європи

Залишити відповідь

Войти с помощью: