НБУ застосував заходи до трьох банків-порушників

НБУ

Нацбанк в липні оштрафував банк «Кредит Дніпро» на 300 тис. грн за непроведення чіткого аналізу фіноперацій своїх клієнтів. Крім того, регулятор направив письмове попередження в цю фінустанову, а також в банк «Південний» і «Місто Банк».

«Кредит Дніпро» в Києві отримав попередження за те, що при ідентифікації і верифікації не була виявлена приналежність клієнтів до національних громадських діячыв. Крім того, банк здійснив порушення, не забезпечивши виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, та неналежним чином оцінивши ризики клієнтів.

Також за невиявлення приналежності клієнтів до публічних діячів НБУ направив письмове попередження в банк «Південний» в Одесі, а в одеський «Місто Банк» – за порушення порядку зупинення фіноперацій та подання уповноваженому органу інформації у випадках, передбачених законодавством.

Джерело: НБУ

Залишити відповідь

Войти с помощью: