З початку року шахраї викрали 4,3 млрд доларів в криптовалюті

криптополиция

Згідно з даними аналітичної компанії CipherTrace, в цьому році сума розкрадань в цифровий валюті вже досягла 4,3 млрд доларів. Зокрема, збитки кріптовалютних бірж склали 480 млн доларів.

Найгучнішою подією став екзит-скам кріптовалютного гаманця PlusToken, вкладники якого втратили близько 2,9 млрд доларів.

Крім того, екзит-сками регулярно відбуваються в даркнеті. Наприклад, в квітні адміністрація маркетплейса Wall Street Market привласнила близько 30 млн доларів.

Найбільшою популярністю користується біткоін: в 76% угод шахраї використовували саме цю валюту. В основному злочинці витрачають біткоіни на покупку наркотиків, зброї та конфіденціальної інформації. Крім біткоіна, в ходу Ethereum, Litecoin, Monero, Bitcoin Cash і Dogecoin.

Група розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) пропонує нове правило, згідно з яким при транзакціях між кріптобіржами потрібно вказувати особисту інформацію про відправника та отримувача коштів так, як це відбувається при міжнародних банківських перекладах і в SWIFT.

Проблема регулювання криптовалют стає все більш актуальною, так як блокчейн-технології можуть значно змінити ситуацію на ринку. Нагадаємо, що рішення компанії Facebook створити Libra викликало бурхливу реакцію серед політиків і законодавців, бо цей інструмент несе ризики для традиційної фінансової системи.

Джерело: Cointelegraph

Залишити відповідь

Войти с помощью: