В Україні виявили 9 мереж обмінників-порушників

vuso курс валют

Нацбанк у ході перевірок у другому кварталі 2019 року виявив 9 мереж обмінників, які порушували валютне законодавство. В результаті регулятор застосував заходи впливу у формі письмового попередження до даних небанківських фінустанов.

У список покараних компаній увійшли: «Фінансова гарантія», «Преміум фінанс», «Конверсія», «Магнат», «Ліберті фінанс», «УФГ», «Аверс №1», «Фінод» і «Октава фінанс».

Відзначимо, що НБУ оприлюднив дані відомості відповідно до Положення про валютний нагляд.

Нагадаємо, Верховна Рада прийняла закон про «спліт», що передбачає ліквідацію Нацкомісії з держрегулювання ринків фінпослуг і поділ її функцій між НБУ і НКЦПФР. Таким чином, Нацбанк із 1 липня 2020 року отримає повноваження здійснювати нагляд за 1900 фінустановами, включаючи страхові та факторингові компанії, кредитні спілки, ломбарди і компанії, що надають послуги з переказу грошових коштів.

Джерело: НБУ

Залишити відповідь

Войти с помощью: