Парламент затвердив закон про фінансовий моніторинг

Верховна Рада затвердила в другому читанні і в цілому законопроект №2179 «Про фінансовий моніторинг», який погоджує українські та європейські стандарти у сфері протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму.

За прийняття закону проголосували 246 народних депутатів.

Документ містить адаптацію рекомендацій FATF та четвертої директиви ЄС.

Зокрема, закон передбачає, що в списку операцій, про які треба звітувати, тепер не 17, а всього 4 пункти. Процеси будуть максимально автоматизовані, а клієнта можна буде верифікувати віддалено.

Процедура розкриття кінцевих бенефіціарів вдосконалена. Проводити фінмоніторинг за новими правилами потрібно згідно ризик-орієнтованому підходу.

Відзначимо, що мінімальна сума, про яку звітувати обов’язково, складе не 150 тисяч, а 400 тисяч грн.

Джерело: НБУ

Залишити відповідь

Войти с помощью: