Парламент прийняв закон про фінмоніторинг

Верховна Рада прийняла в першому читанні проект закону «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдженню зброї масового знищення».

За законопроект проголосували 278 народних депутатів. У документі мова йде про імплементацію європейських стандартів у сфері боротьби з незаконною легалізацією доходів.

Пропонується спростити критерії перевірки фінансових операцій і частково автоматизувати проведення перевірок, одночасно підвищивши ліміт суми операцій, при якому перевірка є обов’язковою.

Система моніторингу буде ризик-орієнтованою. Кількість типів операцій, про які повинні звітувати суб’єкти первинного фінмоніторингу, скоротиться з 17 до 4. Якщо зараз моніторингу підлягає сума вище 150 тисяч грн, то після прийняття закону цей ліміт виросте до 400 тисяч грн.

У законопроекті чітко прописані механізми заморожування активів і зупинення фінансових операцій, посилюються вимоги до розкриття кінцевих бенефіціарів власників компаній. Для банків змінилися правила накладення штрафних санкцій. Тепер значення має не обсяг статутного капіталу, а масштабність правопорушення. Це забезпечить рівні умови для всіх банків.

Податкові консультанти будуть зобов’язані повідомляти у Держфінмоніторинг про підозрілі фінансові операції клієнтів, а платіжні системи – супроводжувати грошові перекази інформацією про платника і одержувача переказу.

Нагадаємо, що Державна служба фінансового моніторингу підсумувала результати своєї діяльності за 9 місяців 2019 року. Сума підозрілих фінансових операцій склала 81,1 млрд грн.

Джерело: сайт Верховної Ради

Залишити відповідь

Войти с помощью: