НБУ візьметься за механізм перевірки інформації про кінцевих бенефіціарів

Нацбанк підписав меморандум про співпрацю в розвитку механізму перевірки інформації про кінцевих бенефіціарів власників. Також документ підписали ще кілька міністерств і органів.

Меморандум допоможе впровадити концепції даного механізму, щоб протидіяти корупції, шахрайствам, відмиванню коштів, ухиленню від сплати податків та іншій злочинній фіктивній діяльності компаній.

Від Національного банку свій підпис поставила перший заступник голови НБУ Катерина Рожкова. Також до документа приєдналися Мін’юст, Мінфін, ДФС, Держфінмоніторинг, Нацагентство з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів, Держагентство з питань електронного урядування.

Крім того, партнерами стали громадська організація Transparency International Ukraine, урядово-громадська ініціатива «Разом проти корупції», Міжнародний фонд «Відродження», громадська організація «Центр протидії корупції» та інші.

Джерело: Інтерфакс-Україна

Залишити відповідь

Войти с помощью: