Латвійську «дочку» ПриватБанку оштрафували на 1 млн євро

Приват

Фінансовий регулятор Латвії FCMC оштрафував AS Privatbank на 1,02 млн євро за недоліки в системі контролю над транзакціями, які роблять можливим відмивання грошей.

Банк не завжди перевіряв, звідки на рахунках клієнтів з’являються кошти, і не припиняв роботу з клієнтом, якщо джерело коштів було сумнівним.

Раніше латвійський ПриватБанк вже платив штрафи за подібні порушення. У 2016 році AS Privatbank заплатив 2 млн євро.

Регулятор оштрафував фінустанову за обслуговування операцій з коштами, пов’язаними з «молдавською схемою», через яку в 2011- 2014 роках вивели з Росії не менше 22 млрд доларів.

У серпні 2016 року Центральний Банк Італії закрив відділення італійського ПриватБанку (який належав AS Privatbank), а в листопаді 2016 року Центробанк Кіпру оштрафував кіпрську філію ПриватБанку на 1,5 млн євро.

Нагадаємо, що в квітні голова правління банку Петро Крумханзл заявив, що банк не керує своєю латвійською “дочкою” і планує її продати.

Джерело: Ліга

Залишити відповідь

Войти с помощью: