На Киевщине выявлен конвертцентр по криптовалюте

Его выявили сотрудники ГФС

Криптовалюта, не имея еще официального статуса в большинстве стран, но имея ценность, стала методом спекуляций и схем «отмывания» денег. Такие случаи наблюдаются во многих странах и Украина не стала исключением. На Киевщине региональным подразделением Государственной фискальной службы был выявлен ковертационный центр, в котором проводились махинации с криптовалютой. Об этом финансовому порталу Maanimo стало известно из официального источника – сайта ГФС.

Международная группировки действовала не только в Киеве, но и в других регионах Украины. Преступники умудрились наладить схему, с помощью которой получали большие суммы денег через махинации с криптовалютой.

К схеме подключали необеспеченных материально людей и отправляли их на незаконный заработок в Москву. Сейчас задержанным выбирается мера пресечения.

Добавить комментарий

Войти с помощью: