Через «SEMKI» и «Мачо» нардеп с семьей отмывали деньги

Депутат Рыбалка сейчас находится под следствием за уклонение от налогов.

Следователи Государственной фискальной службы разоблачили масштабную аферу по отмыванию средств, уклонению от уплаты налогов и выводу средств за рубеж. Об этом сообщает портал Маанимо со ссылкой на решение Днепровского районного суда, обнародованного в Едином реестре судебных решений 28 декабря 2016 г.

Преступная схема, в которой задействованы компания «S.Group» и торговые марки «SEMKI», «Мачо», «Козацька розвага», квалифицируется как фиктивное предпринимательство. Схема заключается в передаче права собственности на известные ТМ офшорным компаниям, с которых получают роялти за их использование.

Владельцами торговых марок, по информации УНН, являются отец и брат народного депутата РПЛ Сергея Рыбалки, работающие у него помощниками.

Добавить комментарий

Войти с помощью: