Украинские банки начнут жестче проверять операции клиентов

Нацбанк будет проверять операции клиентов.

Начиная с 12 июня, украинские банки по распоряжению Национального банка Украины, начнут жестче проверять операции своих клиентов. Об этом сообщает портал Маанимо. Нацбанк утвердил постановление об обязательном мониторинге всех операций на сумму свыше 150 тыс. грн., а также перечисления на сумму до 50 долларов.

Финансистам придется мониторить все сделки по возврату инвестиций, которые были выручены от продажи ценных бумаг или корпоративных прав. В Нацбанке предупредили об ответственности за некачественный мониторинг. За сокрытие информации банк будут штрафовать на 0,01% от суммы уставного капитала финучреждения.

Добавить комментарий

Войти с помощью: