Парламент утвердил закон о финансовом мониторинге

Верховная Рада утвердила во втором чтении и в целом законопроект №2179 «О финансовом мониторинге», который согласует украинские и европейские стандарты в сфере противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма.

За принятие закона проголосовали 246 народных депутатов.

Документ содержит адаптацию рекомендаций FATF и четвертой директивы ЕС.

В частности, закон предусматривает, что в списке операций, о которых надо отчитываться, теперь не 17, а всего 4 пункта. Процессы будут максимально автоматизированы, а клиента можно будет верифицировать удаленно.

Процедура раскрытия конечных бенефициаров усовершенствована. Проводить финмониторинг по новым правилам требуется согласно риск-ориентированному подходу.

Отметим, что минимальная сумма, о которой отчитываться обязательно, составит не 150 тысяч, а 400 тысяч грн.

Источник: НБУ

Добавить комментарий

Войти с помощью: