Парламент принял закон о финмониторинге

Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».

За законопроект проголосовали 278 народных депутатов. В документе речь идет об имплементации европейских стандартов в сфере борьбы с незаконной легализацией доходов.

Предлагается упростить критерии проверки финансовых операций и частично автоматизировать проведение проверок, одновременно повысив лимит суммы операций, при котором проверка обязательна.

Система мониторинга будет риск-ориентированной. Количество типов операций, о которых должны отчитываться субъекты первичного финмониторинга, сократится с 17 до 4. Если сейчас мониторингу подлежит сумма выше 150 тысяч грн, то после принятия закона этот лимит вырастет до 400 тысяч грн.

В законопроекте четко прописаны механизмы замораживания активов и остановки финансовых операций, ужесточаются требования к раскрытию конечных бенефициарных владельцев компаний. Для банков изменились правила наложения штрафных санкций. Теперь значение имеет не объем уставного капитала, а масштабность правонарушения. Это обеспечит равные условия для всех банков.

Налоговые консультанты будут обязаны сообщать Госфинмониторингу о подозрительных финансовых операциях клиентов, а платежные системы — сопровождать денежные переводы информацией о плательщике и получателе перевода.

Напомним, что Государственная служба финансового мониторинга подытожила результаты своей деятельности за 9 месяцев 2019 года. Сумма подозрительных финансовых операций составила 81,1 млрд грн.

Источник: сайт Верховной Рады

Добавить комментарий

Войти с помощью: